Grupo envolvido em fraude milionária é alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes financeiras de grande porte e lavagem de dinheiro. A ação, conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão temporária nas cidades de Campinas, Hortolândia e na capital paulista. Até agora, sete suspeitos foram detidos.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, provocando prejuízos milionários a empresas e instituições do setor. As autoridades apuram ainda que os valores obtidos de forma ilícita eram direcionados para empresas e contas usadas para ocultar a origem do dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, somente nos últimos dois anos, o grupo teria movimentado cerca de R$ 6 bilhões, montante que pode ter sido obtido por meio de diversas fraudes contra instituições financeiras.

A Operação Azimut, que segue em andamento, mobiliza 40 policiais e busca identificar outros envolvidos, além de reunir novas provas que permitam aprofundar as investigações.

Fonte: SSP/SP
Foto: Reprodução / SSP/SP

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