Polícia Civil prende oito suspeitos em operação contra fraude bilionária em São Paulo
A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito suspeitos durante a operação realizada nesta terça-feira (9) pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber). A ação cumpriu 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Hortolândia. Ao todo, mais de 40 policiais participaram da ofensiva, denominada Operação Azimut.
A investigação mira uma organização criminosa suspeita de fraudes financeiras, transferências bancárias irregulares e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil segue analisando os materiais apreendidos e buscando os demais investigados, que já são considerados foragidos.
Segundo o delegado Maicon Richard, a operação teve início a partir de um inquérito que apurou um furto mediante fraude contra uma empresa de meio de pagamento, que sofreu prejuízo superior a R$ 19 milhões. Durante as apurações, os investigadores identificaram uma estrutura criminosa dedicada a delitos financeiros, incluindo empréstimos fraudulentos e a criação de empresas usadas para ocultar a origem dos valores.
O delegado explicou que um escritório de contabilidade teria sido responsável por estruturar empresas fictícias utilizadas no esquema.
“Para se ter uma ideia, funcionavam 15 empresas no mesmo endereço, demonstrando uma aparente legalidade e fragilidade dos dados incluídos na abertura desses registros. Há muitos elementos ainda a serem analisados, mas consideramos que a operação de hoje foi um sucesso”, afirmou Richard.
Richard destacou também que uma das empresas beneficiárias teria movimentado mais de R$ 6,8 bilhões em dois anos, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O vasto volume de material apreendido deve reforçar as provas já reunidas pela investigação.
Fonte: SSP/SP
Foto: reprodução / SSP/SP
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